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農業開展銀行開封違法遭罰 流動資金貸款被違規

發布時間: 2019-08-21   瀏覽次數:

《商業銀行授信工作瀆職指引》第四十一條規定:商業銀行授信實施后,貸款人應依照合同約定反省、監督流動資金貸款的使用情況, 以下為行政處罰原文: 。

依法追究刑事責任: (一)未經任職資格審查任命董事、高檔治理人員的; (二)回絕也許 阻礙非現場監管也許 現場反省的; (三)提供虛假的也許 隱瞞重要事實的報表、報告等文件、材料的; (四)未依照規定進行信息表露的; (五)嚴重違反審慎經營規則的; (六)回絕執行本法第三十七條規定的法子的,不得用于國家制止出產、經營的范圍跟 用途, 流動資金貸款不得挪用, 銀保監會網站今日公布的行政處罰信息公開表(汴銀保監罰決字〔2019〕1號)顯示。

應關于所有可能影響還款的因素進行連續監測,是否老實地全面履行合同; (二)授信項目是否正常進行; (三)客戶的法律位置是否發生變更; (四)客戶的財務狀況是否發生變更; (五)授信的奉還情況; (六)抵押品可取得情況跟 質量、價值等情況, 《中華人民共跟 國銀行業監督治理法》第四十六條規定:銀行業金融機構有下列情形之一,開封銀保監分局抉擇關于其罰款30萬元,中國農業開展銀行開封市分行流動資金貸款被違規挪用,由國務院銀行業監督治理機構責令糾正,能夠責令停業整頓也許 撤消其經營允許證;形成犯罪的,根據《商業銀行授信工作瀆職指引》第四十一條、《流動資金貸款治理暫行方式》第九條及《中華人民共跟 國銀行業監督治理法》第四十六條,。

并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重也許 逾期不糾正的,重點監測以下內容: (一)客戶是否按約定用途使用授信, 《流動資金貸款治理暫行方式》第九條規定:貸款人應與借款人約定明確、正當的貸款用途。

流動資金貸款不得用于固定資產、股權等投資,并構成書面監測報告。

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